Jaksa meminta hukuman mati untuk Lan – yang menikah dengan investor Hong Kong Eric Chu Nap-kee yang juga diadili – karena beratnya kejahatan, yang masuk ke jantung industri keuangan dan real estat Vietnam.
“Tindakan terdakwa tidak hanya melanggar hak manajemen aset individu dan organisasi tetapi juga mendorong SCB ke dalam keadaan kontrol khusus; mengikis kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Partai dan Negara,” kata putusan itu menurut media pemerintah.
Suami Lan, Eric Chu pada hari Kamis dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara karena melanggar peraturan perbankan, menurut media pemerintah, dengan sejumlah terdakwa masih menunggu hukuman mereka.
Vietnam yang dikelola komunis adalah salah satu negara Asia terakhir yang melaksanakan hukuman mati. Tapi Lan memiliki hak untuk mengajukan banding atas hukuman tersebut.
Itu terjadi ketika kepemimpinan Komunis negara itu mendorong tindakan keras korupsi yang sabit melalui elit politik dan bisnis Vietnam.
Lan mendorong merger SCB yang sedang berjuang dengan dua bank lain pada tahun 2011 dan kemudian menggunakan pemberi pinjaman yang di-reboot untuk menarik uang tunai, dana embele, dan membiayai bisnis pribadinya dan perusahaan real estat Van Thinh Phat melalui perusahaan shell, kata seorang hakim menurut media pemerintah.
Penipuan itu dijalankan melalui lebih dari 1.000 perusahaan hantu yang menyembunyikan tujuan uang tunai serta sahamnya yang sebenarnya di SCB, yang menurut jaksa mencapai lebih dari 90 persen.
“Lan pada dasarnya adalah pemilik SCB, mengarahkan tidak hanya kegiatan kredit tetapi juga masalah personel, menunjuk posisi kunci, dan menawarkan gaji dan bonus yang murah hati untuk memfasilitasi kontrolnya,” bunyi putusan itu.
Pengadilan juga menuduh Lan melakukan kejahatan berulang kali dalam jangka waktu yang lama dengan “metode canggih” dengan “cara yang terorganisir”, menyebabkan “konsekuensi berat tanpa kemungkinan pemulihan”, menurut media pemerintah.
Sekitar US $ 1,2 miliar hilang oleh pemegang obligasi yang diterbitkan oleh Van Thinh Phat, perusahaan real estat Lan, menurut para penyelidik.
Pada saat penangkapannya pada Oktober 2022, indeks acuan Vietnam dan saham bank jatuh sebagai cerminan pentingnya dirinya bagi sektor keuangan.
Dalam pernyataan terakhirnya pada awal April, Lan menyatakan penyesalannya, dengan mengatakan: “Saya bodoh untuk menjelajah ke dunia bisnis yang keras, ke sektor perbankan yang tidak saya kuasai,” menurut media pemerintah.
Persidangan ini merupakan bagian dari kampanye anti-korupsi “Blaing Furnaces” yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong.
Kampanye ini telah menyebabkan pengunduran diri dua presiden dan dua wakil perdana menteri, di antara ratusan penangkapan profil tinggi.
03:05
Kasus Penipuan Keuangan Terbesar Vietnam Dimulai, Taipan Properti Terancam Hukuman Mati
Kasus penipuan keuangan terbesar Vietnam dimulai, taipan properti menghadapi hukuman mati
Pengungkapan dalam persidangan Lan dapat merusak kepercayaan investor, kata para ahli, karena mengekspos bertahun-tahun kejadian ilegal dan tidak terdeteksi di dalam pemberi pinjaman terbesar di negara itu dan sektor real estat penting.
Tiga perusahaan audit independen di “Big 4” juga dituduh melakukan pelanggaran dalam kasus SCB, menurut jaksa, tanpa mengidentifikasi mereka.
Tetapi dokumen publik menunjukkan perusahaan global terkemuka Ernst & Young, KPMG dan Deloitte tidak menandai kekhawatiran tentang bank dalam audit mereka terhadap SCB, bank komersial terbesar di Vietnam berdasarkan aset.
Dari awal 2018 hingga Oktober 2022, ketika SCB ditebus oleh negara setelah kehabisan simpanannya, Lan mengambil sejumlah besar dengan mengatur pinjaman yang melanggar hukum kepada perusahaan cangkang, menurut penyelidik publik.
Van Thinh Phat dan afiliasinya dituduh menerbitkan obligasi secara ilegal untuk mengumpulkan uang dari para investor dari 2018 hingga 2020. Perusahaan Lan membuat 25 penerbitan obligasi senilai US $ 1,24 miliar, semuanya melalui proxy, dan dijual kepada pembeli melalui SCB.
Tetapi putusan itu belum membahas kerugian dari sekitar 42.000 korban yang menginvestasikan tabungan seumur hidup mereka dalam produk-produk palsu. Pengadilan lain akan dilakukan untuk memperbaiki penipuan obligasi, di mana Lan akan menghadapi dakwaan tambahan, menurut penyelidik.
“Saya sangat kesakitan sehingga saya ingin mati, tetapi saya tahu saya tidak bisa mati. Saya perlu mendapatkan uang itu kembali untuk membayar keluarga saya,” kata Nguyen Thi Diep, seorang korban SCB.
Diep, 68, membeli lebih dari US $ 80.000 obligasi dan penerbitan di perusahaan shell yang terkait dengan SCB, sebesar tabungan seluruh keluarganya, yang seharusnya mendanai pendidikan anak-anaknya dan perawatan kesehatan untuk anggota keluarga yang lebih tua.
“Keluargaku membenciku. Saya adalah iblis di mata mereka,” kata Diep kepada This Week in Asia.
Hanya satu hari sebelum persidangan, beberapa orang doen berkumpul di cabang SCB di Ho Chi Minh City untuk menuntut uang mereka kembali.
Nguyen Thi Hong, gubernur Bank Negara Vietnam, mengatakan kepada publik bahwa semua rekening tabungan, termasuk sertifikat deposito, dijamin oleh bank sentral terlepas dari keadaan.
Namun demikian, dia menolak untuk menawarkan jaminan untuk obligasi yang dibeli melalui SCB oleh investor, menurut media pemerintah.
Leave a Reply